Двама отиват на съд в Швейцария за скандал с „клептокрация“, включващ саудитска петролна фирма, малайзийска банка
ЖЕНЕВА (АП) — Двама мениджъри на саудитска компания за проучване на петрол бяха съдени в Швейцария във вторник за предполагаеми измами и пране на пари за скандал преди години, свързан с малайзийски суверенен фонд, който Министерството на правосъдието на САЩ веднъж описа като „най-голямото дело за клептокрация“ някога. не са идентифицирани поименно от съображения за поверителност — са обвинени, че са създали схема през 2009 г., според която 1 Malaysia Development Berhad, или 1MDB, ще създаде съвместно предприятие въз основа на фалшиви предпоставки.
Малайзийските следователи твърдят, че над 4,5 милиарда долара бяха откраднати от фонда, създаден през 2009 г., и изпрани от сътрудници на бившия премиер Наджиб Разак чрез слоеве банкови сметки в Съединените щати и други страни.
Швейцарските прокурори казаха, че мениджърите на PetroSaudi са били обвинен по обвинения в търговска измама, утежнено престъпно лошо управление и утежнено пране на пари въз основа на събития, случили се в продължение на най-малко шест години.
Офисът на главния прокурор в документ от миналата година заяви, че мениджърите са се опитвали да обогатят себе си и другите, като са присвоили най-малко 1,8 милиарда долара, които са били прехвърлени на държавния инвестиционен фонд.
Обвиненията са първите по рода си в Швейцария, където някои финансови институции бяха впримчени в широкообхватния скандал.
Сделката за съвместно предприятие предвиждаше 1MDB да вложи 1 милиард долара и PetroSaudi да внесе активи, състоящи се от петролни полета в Туркменистан и Аржентина, оценени на 2,7 милиарда долара, въпреки че петролната компания всъщност не притежаваше тези активи, според наказателния съд в южния град Белинцона.
След подписването на сделката около 700 милиона долара от 1MDB бяха преведени в швейцарска банкова сметка, свързана с малайзийски инвеститор, за когото се твърди, че са работили обвиняемите, и десетки милиони се озоваха в ръцете на ответниците и PetroSaudi, без да обслужват съвместното предприятие, се казва в него.
Швейцарските прокурори казват, че обвиняемите също са кроили други заговори, които са имали за цел да накарат борда на директорите на 1MDB да прехвърли 830 милиона долара като част от „ислямски заем“, последвал съвместното предприятие през следващите две години. Тези средства също са били отклонени, каза съдът.
С някои от заграбените пари се твърди, че са платени бижута, хотели, изкуство и луксозна яхта и са помогнали за финансирането на холивудски филми като „Вълкът от Уолстрийт“.
Повече от $700 милиона кацнаха в банковите сметки на Наджиб. Той беше изпратен в затвора в Малайзия през август 2022 г., за да излежи 12-годишна присъда за подкупи. 1MDB беше фонд за развитие, който той създаде малко след като пое властта през 2009 г.
Офисът на главния прокурор на Швейцария отбеляза миналата година, че „Министерството на правосъдието на САЩ описа аферата като „най-големия случай на клептокрация досега“. '”
Съставът от трима съдии в Белинцона, където се намира швейцарският федерален наказателен съд, трябва да изслуша аргументите по делото до края на април.
